首頁中文書商業財經財務金融 〉洗錢防制法: 銀行業實務挑戰
商品訊息
作者書籍
洗錢防制法: 銀行業實務挑戰

洗錢防制法: 銀行業實務挑戰


作者  /  王任翔

出版社 / 元照出版有限公司

出版日期 / 2018/03/01

商品語言 / 中文/繁體

裝訂 / 平裝

定價 / NT$380

售價 / NT$ 380 ※ 特價商品,不再折扣

※ 無庫存


洗錢防制法: 銀行業實務挑戰 其它優惠/消息


introduction all_character catelog


內容簡介

什麼是洗錢?洗錢的方法是什麼?三個常見的階段各是什麼?這些問題在過往並不受人重視,然而在兆豐洗錢案後,台灣關於洗錢防制的制度、由來、方法的討論漸漸熱烈。近期在新洗錢防制法適用後,銀行將會開始建構風險管理與法遵制度,以及建立名單掃描、交易監控、客戶盡職調查的制度。然而實務作業往往東看一個法規,西看一個規範,很難結構性建立完善的制度。有鑑於此,本書深入淺出從實務操作面出發,以及作者多年於外商銀行和系統商的洗錢系統導入與制度架構的經驗,說明在新洗錢防制法下,最適當的作業模式,以及銀行的實務作業挑戰為何!







詳細資料

誠品26碼 /2681556417009
ISBN 13 /9789578607279
ISBN 10 /957860727X
EAN /9789578607279

頁數208
開數21K
裝訂平裝
級別
語言中文/繁體
成份0.00




Share/Save/Bookmark

查看全台書店有無此商品

 

熱銷商品