防詐3要訣：不聽信、不操作、掛斷電話 
虛擬通貨的洗錢防制監管
The Supervision of Anti-Money Laundering of Virtual Currencies
The Supervision of Anti-Money Laundering of Virtual Currencies
出版社：
出版日期：
2022/09/21
79
300237
查詢門市庫存
以區塊鏈底層技術之運作邏輯為基底，
結合世界主要國家和國際組織監管架構，
探討有效監管虛擬通貨洗錢防制的可能性。
結合世界主要國家和國際組織監管架構，
探討有效監管虛擬通貨洗錢防制的可能性。
內容簡介
對於洗錢防制，傳統上是採取以加強金流辨識，將「黑錢」扼殺於洗錢活動最初「處置階段」（Placement or Initial）的監管策略；然對於以虛擬通貨為媒介的洗錢犯罪，過去著重將洗錢犯罪扼殺於「處置階段」的監管策略，顯然已非有效防範的手段。
本書以介紹區塊鏈技術之特性為開頭，分析FATF、美國及中國之管制策略，探討我國在法制上所面對的挑戰與機遇。
本書以介紹區塊鏈技術之特性為開頭，分析FATF、美國及中國之管制策略，探討我國在法制上所面對的挑戰與機遇。
產品目錄
[目次]
謝辭
序
摘要
第一章 緒論
第一節 研究動機與目的
第一項 研究動機
第二項 研究目的
第二節 研究方法
第三節 研究架構
第四節 研究範圍與限制
第二章 以FATF為中心的虛擬通貨洗錢防制規範
第一節 FATF組織體制與發展重點
第二節 傳統反洗錢管制
第一項 洗錢行為之定義
第二項 洗錢行為之處置階段與區分實益
第一款 處置階段（Placement）
第二款 多層化階段（Layering）
第三款 整合階段（Integration）
第四款 小結
第三項 FATF 40項標準建議架構
第一款 洗錢防制及打擊資恐政策與協調（第1-2項建議）
第二款 洗錢與沒收（第3-4項建議）
第三款 資恐（第5-8項建議）
第四款 預防措施防制（第9-23項建議）
第五款 法人與實質受益人辨識（第24-25項建議）
第六款 主管機關權責與制度化措施（第26-35項建議）
第七款 國際合作（第36-40項建議）
第四項 小結
第三節 以虛擬通貨為主之新興反洗錢管制
第一項 FATF 40項標準建議之修正
第一款 第15項建議之修正
第二款 第15項解釋性註釋之修正
第二項 以風險為本的虛擬通貨反洗錢管制措施
第一款 相關風險指引發展
第二款 2019虛擬通貨風險指引概述
第三款 小結
第四節 小結－－ VA與VASPs監管範圍之再擴張
第三章 主要國家對虛擬通貨之洗錢防制具體管制
第一節 美國
第一項 主管機關與適用法規
第二項 以「匯兌服務」行為為中心之虛擬通貨監管
第一款 「匯兌服務」態樣之特定
第二款 「匯兌服務」態樣之排除
第三款 規範主體應遵循之義務
第四款 具體商業模式之認定
第三項 以紐約州之具體措施為例
第二節 中國
第一項 主管機關與適用法規
第二項 虛擬通貨洗錢防制之監管措施
第一款 全面禁止之監管態度
第二款 全面禁止之例外－－ 香港
第三節 小結
第四章 我國虛擬通貨洗錢防制規範現況
第一節 我國洗錢防制法制概述
第一項 洗錢防制法制發展沿革
第二項 我國洗錢防制法架構
第三項 小結
第二節 以虛擬通貨交易平台為中心之洗錢防制規範現況
第一項 虛擬通貨交易平台產業概況
第二項 虛擬通貨交易平台之管制
第一款 虛擬通貨交易平台管制之困境
第二款 虛擬通貨交易平台管制之突破
第三節 小結－－ 我國虛擬通貨洗錢防制政策再檢討
第五章 結論
參考文獻
謝辭
序
摘要
第一章 緒論
第一節 研究動機與目的
第一項 研究動機
第二項 研究目的
第二節 研究方法
第三節 研究架構
第四節 研究範圍與限制
第二章 以FATF為中心的虛擬通貨洗錢防制規範
第一節 FATF組織體制與發展重點
第二節 傳統反洗錢管制
第一項 洗錢行為之定義
第二項 洗錢行為之處置階段與區分實益
第一款 處置階段（Placement）
第二款 多層化階段（Layering）
第三款 整合階段（Integration）
第四款 小結
第三項 FATF 40項標準建議架構
第一款 洗錢防制及打擊資恐政策與協調（第1-2項建議）
第二款 洗錢與沒收（第3-4項建議）
第三款 資恐（第5-8項建議）
第四款 預防措施防制（第9-23項建議）
第五款 法人與實質受益人辨識（第24-25項建議）
第六款 主管機關權責與制度化措施（第26-35項建議）
第七款 國際合作（第36-40項建議）
第四項 小結
第三節 以虛擬通貨為主之新興反洗錢管制
第一項 FATF 40項標準建議之修正
第一款 第15項建議之修正
第二款 第15項解釋性註釋之修正
第二項 以風險為本的虛擬通貨反洗錢管制措施
第一款 相關風險指引發展
第二款 2019虛擬通貨風險指引概述
第三款 小結
第四節 小結－－ VA與VASPs監管範圍之再擴張
第三章 主要國家對虛擬通貨之洗錢防制具體管制
第一節 美國
第一項 主管機關與適用法規
第二項 以「匯兌服務」行為為中心之虛擬通貨監管
第一款 「匯兌服務」態樣之特定
第二款 「匯兌服務」態樣之排除
第三款 規範主體應遵循之義務
第四款 具體商業模式之認定
第三項 以紐約州之具體措施為例
第二節 中國
第一項 主管機關與適用法規
第二項 虛擬通貨洗錢防制之監管措施
第一款 全面禁止之監管態度
第二款 全面禁止之例外－－ 香港
第三節 小結
第四章 我國虛擬通貨洗錢防制規範現況
第一節 我國洗錢防制法制概述
第一項 洗錢防制法制發展沿革
第二項 我國洗錢防制法架構
第三項 小結
第二節 以虛擬通貨交易平台為中心之洗錢防制規範現況
第一項 虛擬通貨交易平台產業概況
第二項 虛擬通貨交易平台之管制
第一款 虛擬通貨交易平台管制之困境
第二款 虛擬通貨交易平台管制之突破
第三節 小結－－ 我國虛擬通貨洗錢防制政策再檢討
第五章 結論
參考文獻
作者介紹
董尚晨/范建得
董尚晨
學歷
國立清華大學科技法律碩士
私立高雄醫學大學生物科技學系
經歷
法律事務所法務專員
研究領域
洗錢防制法、不動產相關法規
范建得
學歷
美國普傑桑大學法律博士
現職
國立清華大學科技法律研究所教授
兼任清華大學研發處研究倫理辦公室主任
主持清華大學生物倫理與法律中心、清華大學區塊鏈法律與政策研究中心
學術領域
公平交易法、經濟法、智慧財產權法、區塊鏈法律與政策、生物科技法、能源及自然資源法、研究倫理等
著作
《公平交易法：獨占．結合．聯合市場力量之管制》
《公平交易法：不公平競爭》
《不實廣告》
《公平交易法Q&A：範例100》
董尚晨
學歷
國立清華大學科技法律碩士
私立高雄醫學大學生物科技學系
經歷
法律事務所法務專員
研究領域
洗錢防制法、不動產相關法規
范建得
學歷
美國普傑桑大學法律博士
現職
國立清華大學科技法律研究所教授
兼任清華大學研發處研究倫理辦公室主任
主持清華大學生物倫理與法律中心、清華大學區塊鏈法律與政策研究中心
學術領域
公平交易法、經濟法、智慧財產權法、區塊鏈法律與政策、生物科技法、能源及自然資源法、研究倫理等
著作
《公平交易法：獨占．結合．聯合市場力量之管制》
《公平交易法：不公平競爭》
《不實廣告》
《公平交易法Q&A：範例100》
規格
誠品貨碼 / 2682254362004
ISBN13 / 9789577112750
ISBN10 / 9577112757
EAN貨碼 / 9789577112750
頁數 / 138
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文/繁體
尺寸 / 23X17X0.9CM
級別 / N:無
退貨說明
退貨須知：
- 依照消費者保護法的規定，您享有商品貨到次日起七天猶豫期(含例假日)的權益(請注意！猶豫期非試用期)，辦理退貨之商品必須是全新狀態(不得有刮傷、破損、受潮)且需完整(包含全部商品、配件、原廠內外包裝、贈品及所有附隨文件或資料的完整性等)。
- 請您以送貨廠商使用之包裝紙箱將退貨商品包裝妥當，若原紙箱已遺失，請另使用其他紙箱包覆於商品原廠包裝之外，切勿直接於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。若原廠包裝損毀將可能被認定為已逾越檢查商品之必要程度，本公司得依毀損程度扣除回復原狀必要費用(整新費)後退費；請您先確認商品正確、外觀可接受，再行拆封，以免影響您的權利；若為產品瑕疵，本公司接受退貨。
依「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」，下列商品不適用七日猶豫期，除產品本身有瑕疵外，不接受退貨：
- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮蔬果、乳製品、冷凍冷藏食材、蛋糕)
- 依消費者要求所為之客製化給付。(如:客製印章、鋼筆刻字)
- 報紙、期刊或雜誌。
- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。
- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務，經消費者事先同意始提供。(如:電子書)
- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、襪類、褲襪、刮鬍刀、除毛刀等貼身用品)
- 國際航空客運服務。
若您退貨時有下列情形，可能被認定已逾越檢查商品之必要程度而須負擔為回復原狀必要費用(整新費)，或影響您的退貨權利，請您在拆封前決定是否要退貨：
- 以數位或電磁紀錄形式儲存或著作權相關之商品(包含但不限於CD、VCD、DVD、電腦軟體等) 包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 耗材(包含但不限於墨水匣、碳粉匣、紙張、筆類墨水、清潔劑補充包等)之商品包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 衣飾鞋類/寢具/織品(包含但不限於衣褲、鞋子、襪子、泳裝、床單、被套、填充玩具)或之商品缺件(含購買商品、附件、內外包裝、贈品等)或經剪標或下水或商品有不可回復之髒污或磨損痕跡。
- 食品、美容/保養用品、內衣褲等消耗性或個人衛生用品、商品銷售頁面上特別載明之商品已拆封者(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於瓶蓋、封口、封膜等接觸商品內容之包裝部分)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
- 家電、3C、畫作、電子閱讀器等商品，除商品本身有瑕疵外，退回之商品已拆封(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於封膜等接觸商品內容之包裝部分、移除封條、拆除吊牌、拆除貼膠或標籤等情形)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
- 退貨程序請參閱【客服專區→常見問題→誠品線上退貨退款】之說明。
付款/配送