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洗錢防制法是銀行考試及郵局(內勤)考試的科目,本書第一部分先介紹「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」的「40項建議」,建立基本架構。第二部分收錄洗錢防制法及其子法,幫助同學查閱、學習。第三部分則收錄中華郵政招考的考題以及相關公股銀行考題,並提供詳細的解析,有利查找法條與複習。
內容簡介
適用對象
郵局考試(內勤)考生、銀行考試考生
改版差異
最新法規、增加113~114年郵局、銀行等各相關考試試題。
使用功效
本書詳細解析法規條文,結合最新修法動態與實務案例,系統化整理洗錢防制知識,幫助考生深入掌握考試重點,應試與實務學習的必備利器。
本書特色
1.最新修法立即掌握:
洗錢防制法於2024年7月31日全文修正,本書完整依新法規編寫,對應郵局內勤考情,避免同學誤踩舊法陷阱。
2.歷屆郵局考題全收錄:
精編郵局專業職(二)歷屆試題,逐題詳盡解析,快速理解命題方向與解題思維。
3.核心試題模擬演練:
挑選最具代表性的必考題型,搭配重點演練,幫助同學強化應考手感,考前衝刺更精準。












產品目錄
第一章 重點內容/1-1
壹、歷史沿革/1-3
貳、FATF的40項建議/1-3
參、洗錢防制法/1-16
第二章 相關法規/2-1
壹、洗錢防制法/2-3
貳、金融機構防制洗錢辦法/2-21
參、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-37
肆、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-47
第三章 補充法規/3-1
壹、資恐防制法/3-3
貳、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引/3-8
參、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本/3-13
肆、疑似洗錢或資恐交易態樣/3-40
第四章 歷屆考題/4-1
110年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-3
111年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-12
112年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-23
113年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-35
106年彰化銀行新進人員甄試試題/4-46
107年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-52
107年彰化銀行新進人員甄試試題/4-56
108年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-65
108年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-70
109年第一銀行新進人員甄選試題/4-78
109年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-84
110年第一銀行新進人員甄選試題/4-91
111年第一銀行新進人員甄選試題/4-97
111年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-103
111年彰化銀行新進人員甄試試題/4-106
112年中小企業銀行第二次新進人員甄試試題/4-125
112年第一銀行第二次新進人員甄試試題/4-131
112年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-135
113年第一銀行新進人員甄選試題/4-142
113年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-145
113年中小企銀第二次新進人員甄試試題/4-150
113年彰化銀行新進人員甄試試題/4-157
114年第一銀行新進人員甄選試題/4-165
114年彰化銀行新進人員甄試試題/4-170
109年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗/4-177
壹、歷史沿革/1-3
貳、FATF的40項建議/1-3
參、洗錢防制法/1-16
第二章 相關法規/2-1
壹、洗錢防制法/2-3
貳、金融機構防制洗錢辦法/2-21
參、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-37
肆、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-47
第三章 補充法規/3-1
壹、資恐防制法/3-3
貳、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引/3-8
參、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本/3-13
肆、疑似洗錢或資恐交易態樣/3-40
第四章 歷屆考題/4-1
110年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-3
111年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-12
112年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-23
113年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-35
106年彰化銀行新進人員甄試試題/4-46
107年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-52
107年彰化銀行新進人員甄試試題/4-56
108年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-65
108年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-70
109年第一銀行新進人員甄選試題/4-78
109年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-84
110年第一銀行新進人員甄選試題/4-91
111年第一銀行新進人員甄選試題/4-97
111年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-103
111年彰化銀行新進人員甄試試題/4-106
112年中小企業銀行第二次新進人員甄試試題/4-125
112年第一銀行第二次新進人員甄試試題/4-131
112年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-135
113年第一銀行新進人員甄選試題/4-142
113年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-145
113年中小企銀第二次新進人員甄試試題/4-150
113年彰化銀行新進人員甄試試題/4-157
114年第一銀行新進人員甄選試題/4-165
114年彰化銀行新進人員甄試試題/4-170
109年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗/4-177
作者介紹
品昇
•志光公職補習班專任講師
授課科目:
1.經濟學
2.產業經濟學
3.貨幣銀行學概要
4.洗錢防制法大意
•數理補習班私中數學老師
•曾任私立大學商學院專任助教
•國內知名金控行銷顧問
•相關著作(志光保成出版社發行)
1.經濟學圖解簡單讀
2.貨幣銀行學概要
3.洗錢防制法大意
4.經濟部國營事業新進職員企管考前題庫
5.銀行考試大滿貫
•志光公職補習班專任講師
授課科目:
1.經濟學
2.產業經濟學
3.貨幣銀行學概要
4.洗錢防制法大意
•數理補習班私中數學老師
•曾任私立大學商學院專任助教
•國內知名金控行銷顧問
•相關著作(志光保成出版社發行)
1.經濟學圖解簡單讀
2.貨幣銀行學概要
3.洗錢防制法大意
4.經濟部國營事業新進職員企管考前題庫
5.銀行考試大滿貫
規格
誠品貨碼 / 2682991487008
ISBN13 / 9786263895737
ISBN10 /
EAN貨碼 / 9786263895737
頁數 / 360
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文/繁體
尺寸 / 23X17X1.4
級別 / N:無
重量(g) / 407
提供維修 / 無
退貨說明
退貨須知:
- 依照消費者保護法的規定,您享有商品貨到次日起七天猶豫期(含例假日)的權益(請注意!猶豫期非試用期),辦理退貨之商品必須是全新狀態(不得有刮傷、破損、受潮)且需完整(包含全部商品、配件、原廠內外包裝、贈品及所有附隨文件或資料的完整性等)。
- 請您以送貨廠商使用之包裝紙箱將退貨商品包裝妥當,若原紙箱已遺失,請另使用其他紙箱包覆於商品原廠包裝之外,切勿直接於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。若原廠包裝損毀將可能被認定為已逾越檢查商品之必要程度,本公司得依毀損程度扣除回復原狀必要費用(整新費)後退費;請您先確認商品正確、外觀可接受,再行拆封,以免影響您的權利;若為產品瑕疵,本公司接受退貨。
依「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,下列商品不適用七日猶豫期,除產品本身有瑕疵外,不接受退貨:
- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮蔬果、乳製品、冷凍冷藏食材、蛋糕)
- 依消費者要求所為之客製化給付。(如:客製印章、鋼筆刻字)
- 報紙、期刊或雜誌。
- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。
- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書)
- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、襪類、褲襪、刮鬍刀、除毛刀等貼身用品)
- 國際航空客運服務。
若您退貨時有下列情形,可能被認定已逾越檢查商品之必要程度而須負擔為回復原狀必要費用(整新費),或影響您的退貨權利,請您在拆封前決定是否要退貨:
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- 耗材(包含但不限於墨水匣、碳粉匣、紙張、筆類墨水、清潔劑補充包等)之商品包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 衣飾鞋類/寢具/織品(包含但不限於衣褲、鞋子、襪子、泳裝、床單、被套、填充玩具)或之商品缺件(含購買商品、附件、內外包裝、贈品等)或經剪標或下水或商品有不可回復之髒污或磨損痕跡。
- 食品、美容/保養用品、內衣褲等消耗性或個人衛生用品、商品銷售頁面上特別載明之商品已拆封者(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於瓶蓋、封口、封膜等接觸商品內容之包裝部分)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
- 家電、3C、畫作、電子閱讀器等商品,除商品本身有瑕疵外,退回之商品已拆封(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於封膜等接觸商品內容之包裝部分、移除封條、拆除吊牌、拆除貼膠或標籤等情形)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
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