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《洗錢防制法大意》(書號:9786267964729)中華郵政職階人員甄試專業職(二)內勤「櫃台業務、外匯櫃台、郵務處理」類科。
【本書特色】
》三民輔考《洗錢防制法大意》依最新修法編寫
》收錄重要法規及實務問答集
》精選題庫測驗實力
》最新試題100%題題詳解
【本書特色】
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》收錄重要法規及實務問答集
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內容簡介
| 【考試簡介】 郵局招考為單一國營事業錄取人數最高的考試,統計近年的年平均錄取人數,均逾千人,且相較於其他國營事業,郵局考試科目單純、應考資格門檻較低,惟郵局在公告考訊之後,往往距離筆試時間僅1~2個月,為協助考生能以自習與演練題目的方式,在短期內迅速累積實力,本社年年改版最新相關考試用書,累積豐富的專業經驗與推薦口碑,為歷屆上榜生首選,多年來,全系列書籍已熱銷累積達18萬冊,絕對是準備郵局考試的最佳利器! 【本書適用】 這本《洗錢防制法大意》中華郵政職階人員甄試專業職(二)內勤「櫃台業務、外匯櫃台、郵務處理」類科。 【本書特色】 》三民輔考《洗錢防制法大意》依最新修法編寫 本書依最新修法內容的編寫,乃至關重要的上榜捷徑。本書專業又貼合時事話題之舉例,是市面上最好讀、淺顯易懂的自學利器,縱使沒有法學基礎,也能輕鬆駕馭洗錢防制法。 》收錄重要法規及實務問答集 洗錢防制法一科除了母法以外,相關子法不在少數。除第一部分之說明、解析之外,本書第二部分收錄洗錢防制法及其子法,並附有重點關鍵字及常考條文之標記。便利考生查閱、學習與考前衝刺。此外,相關法規之後,尚特別收錄實務問答集,不僅可供為口試階段之參考,也能透過此等實務問答之內容,輔助學習洗錢防制大意,讓您高效掌握此科目之精要。 》精選題庫測驗實力 本書第三部分,則依法規順序,精選經典試題,方便讀者於攻讀第一部分各重點後,或於複習第二部分之條文後,馬上進行實戰練習、檢測學習成果。 》最新試題100%題題詳解 除精選題庫外,本書並收錄此科目之歷年郵政招考最新試題,100%呈現工整且詳盡的解析,以利讀者查考與複習,幫助讀者擬定完整且精確的讀書計畫及應考策略,征戰考場所向披靡! |
產品目錄
第一部分 重點整理
第一章 緒論
重點1. 犯罪與洗錢
重點2. 洗錢行為模式三階段
重點3. 常見之洗錢手法
重點4. 防制洗錢之時代背景與立法需求
重點5. 洗錢防制法之立法目的與規範意義
重點6. 洗錢行為之意義與可罰性
重點7. 前置犯罪及其主要類型
重點8. 洗錢防制法之管制對象
第二章 洗錢防制法大意
重點1. 防制洗錢義務人
重點2. 金融機構防制洗錢內部控制制度總論
重點3. 確認客戶身分
重點4. 帳戶或交易之監控
重點5. 交易紀錄之留存
重點6. 通貨交易之申報
重點7. 疑似洗錢之處置
重點8. 保險業防制洗錢之內部控制與稽核制度
重點9. 防制洗錢之職業教育與訓練
重點10. 洗錢罪
重點11. 特殊洗錢罪
重點12. 無正當理由收集他人帳戶帳號罪
重點13. 無正當理由交付提供自己或他人帳戶帳號罪
重點14. 對行為人減輕其刑之規定
重點15. 對法人之處罰
重點16. 洗錢防制法之屬地原則
重點17. 洩漏或交付疑似洗錢交易相關資訊罪
重點18. 洗錢與沒收
重點19. 其他規定
第二部分 相關法規(條文重點總複習)
一、洗錢防制法
二、金融機構防制洗錢辦法
三、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
四、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
五、保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法
六、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
七、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
八、金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法
九、重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
十、洗錢防制物品出入境申報及通報辦法
十一、資恐防制法
十二、特別收錄:防制洗錢實務相關問答集
第三部分 精選題庫
一、洗錢防制法
二、金融機構防制洗錢辦法
三、其他相關法規
第四部分 歷屆試題詳解
110年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
111年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
113年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
114年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
115年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
第一章 緒論
重點1. 犯罪與洗錢
重點2. 洗錢行為模式三階段
重點3. 常見之洗錢手法
重點4. 防制洗錢之時代背景與立法需求
重點5. 洗錢防制法之立法目的與規範意義
重點6. 洗錢行為之意義與可罰性
重點7. 前置犯罪及其主要類型
重點8. 洗錢防制法之管制對象
第二章 洗錢防制法大意
重點1. 防制洗錢義務人
重點2. 金融機構防制洗錢內部控制制度總論
重點3. 確認客戶身分
重點4. 帳戶或交易之監控
重點5. 交易紀錄之留存
重點6. 通貨交易之申報
重點7. 疑似洗錢之處置
重點8. 保險業防制洗錢之內部控制與稽核制度
重點9. 防制洗錢之職業教育與訓練
重點10. 洗錢罪
重點11. 特殊洗錢罪
重點12. 無正當理由收集他人帳戶帳號罪
重點13. 無正當理由交付提供自己或他人帳戶帳號罪
重點14. 對行為人減輕其刑之規定
重點15. 對法人之處罰
重點16. 洗錢防制法之屬地原則
重點17. 洩漏或交付疑似洗錢交易相關資訊罪
重點18. 洗錢與沒收
重點19. 其他規定
第二部分 相關法規(條文重點總複習)
一、洗錢防制法
二、金融機構防制洗錢辦法
三、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
四、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
五、保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法
六、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
七、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
八、金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法
九、重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
十、洗錢防制物品出入境申報及通報辦法
十一、資恐防制法
十二、特別收錄:防制洗錢實務相關問答集
第三部分 精選題庫
一、洗錢防制法
二、金融機構防制洗錢辦法
三、其他相關法規
第四部分 歷屆試題詳解
110年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
111年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
113年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
114年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
115年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
作者介紹
許仲曦
【現職】
投身法律教育多年,專長為民商法教學。近年來將重心放在防範金融犯罪,期待藉由人才養成與培育,替金融產業注入活血,改善整體結構與執行效率。
【現職】
知名私立大學講師
【學經歷】
國立大學科技法律研究所碩士
金融教育體系專員
壽險集團招募幹部
【現職】
投身法律教育多年,專長為民商法教學。近年來將重心放在防範金融犯罪,期待藉由人才養成與培育,替金融產業注入活血,改善整體結構與執行效率。
【現職】
知名私立大學講師
【學經歷】
國立大學科技法律研究所碩士
金融教育體系專員
壽險集團招募幹部
規格
誠品貨碼 / 2683250505006
ISBN13 / 9786267964729
ISBN10 /
EAN貨碼 / 9786267964729
頁數 / 392
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文/繁體
尺寸 / 23x17x2
級別 / N:無
重量(g) / 570
提供維修 / 無
退貨說明
退貨須知:
- 依照消費者保護法的規定,您享有商品貨到次日起七天猶豫期(含例假日)的權益(請注意!猶豫期非試用期),辦理退貨之商品必須是全新狀態(不得有刮傷、破損、受潮)且需完整(包含全部商品、配件、原廠內外包裝、贈品及所有附隨文件或資料的完整性等)。
- 請您以送貨廠商使用之包裝紙箱將退貨商品包裝妥當,若原紙箱已遺失,請另使用其他紙箱包覆於商品原廠包裝之外,切勿直接於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。若原廠包裝損毀將可能被認定為已逾越檢查商品之必要程度,本公司得依毀損程度扣除回復原狀必要費用(整新費)後退費;請您先確認商品正確、外觀可接受,再行拆封,以免影響您的權利;若為產品瑕疵,本公司接受退貨。
依「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,下列商品不適用七日猶豫期,除產品本身有瑕疵外,不接受退貨:
- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮蔬果、乳製品、冷凍冷藏食材、蛋糕)
- 依消費者要求所為之客製化給付。(如:客製印章、鋼筆刻字)
- 報紙、期刊或雜誌。
- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。
- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書)
- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、襪類、褲襪、刮鬍刀、除毛刀等貼身用品)
- 國際航空客運服務。
若您退貨時有下列情形,可能被認定已逾越檢查商品之必要程度而須負擔為回復原狀必要費用(整新費),或影響您的退貨權利,請您在拆封前決定是否要退貨:
- 以數位或電磁紀錄形式儲存或著作權相關之商品(包含但不限於CD、VCD、DVD、電腦軟體等) 包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 耗材(包含但不限於墨水匣、碳粉匣、紙張、筆類墨水、清潔劑補充包等)之商品包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 衣飾鞋類/寢具/織品(包含但不限於衣褲、鞋子、襪子、泳裝、床單、被套、填充玩具)或之商品缺件(含購買商品、附件、內外包裝、贈品等)或經剪標或下水或商品有不可回復之髒污或磨損痕跡。
- 食品、美容/保養用品、內衣褲等消耗性或個人衛生用品、商品銷售頁面上特別載明之商品已拆封者(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於瓶蓋、封口、封膜等接觸商品內容之包裝部分)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
- 家電、3C、畫作、電子閱讀器等商品,除商品本身有瑕疵外,退回之商品已拆封(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於封膜等接觸商品內容之包裝部分、移除封條、拆除吊牌、拆除貼膠或標籤等情形)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
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