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本書介紹防制洗錢與打擊資恐國際組織、評鑑方法,並細膩道出我國在防制洗錢與打擊資恐所面臨的困境及行政院洗錢防制辦公室成立始末,本書翔實記錄第三輪相互評鑑籌備過程,更回顧前二輪相互評鑑歷程,揭開防制洗錢領域的專業面紗,讓讀者窺其堂奧!
內容簡介
從不及格到70分,需要的是不斷努力;
從不及格到亞洲第一,需要的是無比堅毅的信念。
2016年,國內金融機構因防制洗錢缺失,遭國外監理機構處以鉅額裁罰,高達57億元的教訓,也撼動了公、私部門,經過齊心協力的努力,讓我國從後段班一路衝到前段班,成為亞洲第一。
本書介紹防制洗錢與打擊資恐國際組織、評鑑方法,並細膩道出我國在防制洗錢與打擊資恐所面臨的困境及行政院洗錢防制辦公室成立始末,本書翔實記錄第三輪相互評鑑籌備過程,更回顧前二輪相互評鑑歷程,揭開防制洗錢領域的專業面紗,讓讀者窺其堂奧!
從不及格到亞洲第一,需要的是無比堅毅的信念。
2016年,國內金融機構因防制洗錢缺失,遭國外監理機構處以鉅額裁罰,高達57億元的教訓,也撼動了公、私部門,經過齊心協力的努力,讓我國從後段班一路衝到前段班,成為亞洲第一。
本書介紹防制洗錢與打擊資恐國際組織、評鑑方法,並細膩道出我國在防制洗錢與打擊資恐所面臨的困境及行政院洗錢防制辦公室成立始末,本書翔實記錄第三輪相互評鑑籌備過程,更回顧前二輪相互評鑑歷程,揭開防制洗錢領域的專業面紗,讓讀者窺其堂奧!
產品目錄
推薦序/蘇貞昌/前-1
推薦序/蔡清祥/前-3
序 言/陳明堂/前-5
特別感謝協助本書專訪/前-11
本書作者及編校/前-13
活動照片集錦/前-15
幕後花絮/前-47
第一章 防制洗錢之國際組織
壹、防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force,簡稱FATF)/1
貳、亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering,簡稱APG)/6
參、其他相關組織/10
肆、我國加入洗錢防制相關組織歷程/13
第二章 防制洗錢之國際規範
壹、FATF 40項建議/17
貳、FATF相互評鑑/22
參、FATF相關指引及最佳實務/30
第三章 我國相關主責機關與規範
壹、主責機關及業管單位/41
貳、相關規範與變動歷程/44
第四章 行政院洗錢防制辦公室成立始末與業務推展
壹、行政院洗錢防制辦公室成立緣由/76
貳、行政院洗錢防制辦公室簡介/77
參、行政院洗錢防制辦公室業務推動/79
第五章 我國參與相互評鑑情形回顧
壹、我國接受評鑑歷程/95
貳、我國接受APG第一輪相互評鑑過程與結果/97
參、第二輪相互評鑑/103
第六章 第三輪相互評鑑歷程
壹、國家風險評估報告/139
貳、技術遵循報告籌備歷程/149
參、效能評鑑報告/158
肆、相互評鑑會議會前會/176
伍、現地評鑑會議/186
陸、相互評鑑面對面會議/213
柒、亞太防制洗錢組織年會/238
附 錄 我國國家風險評估程序
壹、國家風險評估的觀念介紹/253
貳、我國國家風險評估歷程/266
參、我國國家風險評估之效益、運用與後續進展/284
推薦序/蔡清祥/前-3
序 言/陳明堂/前-5
特別感謝協助本書專訪/前-11
本書作者及編校/前-13
活動照片集錦/前-15
幕後花絮/前-47
第一章 防制洗錢之國際組織
壹、防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force,簡稱FATF)/1
貳、亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering,簡稱APG)/6
參、其他相關組織/10
肆、我國加入洗錢防制相關組織歷程/13
第二章 防制洗錢之國際規範
壹、FATF 40項建議/17
貳、FATF相互評鑑/22
參、FATF相關指引及最佳實務/30
第三章 我國相關主責機關與規範
壹、主責機關及業管單位/41
貳、相關規範與變動歷程/44
第四章 行政院洗錢防制辦公室成立始末與業務推展
壹、行政院洗錢防制辦公室成立緣由/76
貳、行政院洗錢防制辦公室簡介/77
參、行政院洗錢防制辦公室業務推動/79
第五章 我國參與相互評鑑情形回顧
壹、我國接受評鑑歷程/95
貳、我國接受APG第一輪相互評鑑過程與結果/97
參、第二輪相互評鑑/103
第六章 第三輪相互評鑑歷程
壹、國家風險評估報告/139
貳、技術遵循報告籌備歷程/149
參、效能評鑑報告/158
肆、相互評鑑會議會前會/176
伍、現地評鑑會議/186
陸、相互評鑑面對面會議/213
柒、亞太防制洗錢組織年會/238
附 錄 我國國家風險評估程序
壹、國家風險評估的觀念介紹/253
貳、我國國家風險評估歷程/266
參、我國國家風險評估之效益、運用與後續進展/284
作者介紹
行政院洗錢防制辦公室(編著)
為因應亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)第三輪評鑑,行政院於2017年3月16日,在行政院層級成立「行政院洗錢防制辦公室」,透過專責辦公室之方式,統籌協調我國防制洗錢及打擊資恐政策,並全力推動第三輪相互評鑑籌備工作之進行。洗錢防制辦公室由行政院羅政務委員秉成督導,並先、後由法務部蔡政務次長碧仲及陳政務次長明堂兼任辦公室主任,主任以下設執行秘書,主責辦公室業務之督導及執行,辦公室成員借調自各公、私部門。
「金流透明、世界好評」是行政院洗錢防制辦公室的努力目標,推動我國防制洗錢及打擊資恐政策持續向前邁進。
陳明堂(總編輯)
法務部政務次長兼任行政院洗錢防制辦公室主任
許永欽(副總編輯)
金融監督管理委會副主委
(行政院洗錢防制辦公室前執行秘書)
蔡佩玲(執行編輯)
行政院洗錢防制辦公室執行秘書
林晉億、魏至潔、張雨平、林咏儒、鄧詹森、王渝茜、邱靜芬、王敬智、林宗慶、劉俊蘭、楊志強、吳欣苓、何凱婷、黃郁翔、張佑年、李翔婷、陳培峻(作者/編校)
林晉億
前諮議
魏至潔
諮議
張雨平
諮詢研究員
林咏儒
前諮詢研究員
鄧詹森
前諮議
王渝茜
科員
邱靜芬
前諮議
王敬智
前諮詢研究員
林宗慶
前諮議
劉俊蘭
前諮詢研究員
楊志強
前諮議
吳欣苓
前諮議
何凱婷
前諮議
黃郁翔
前諮議
張佑年
前諮議
李翔婷
諮議
陳培峻
助理員
為因應亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)第三輪評鑑,行政院於2017年3月16日,在行政院層級成立「行政院洗錢防制辦公室」,透過專責辦公室之方式,統籌協調我國防制洗錢及打擊資恐政策,並全力推動第三輪相互評鑑籌備工作之進行。洗錢防制辦公室由行政院羅政務委員秉成督導,並先、後由法務部蔡政務次長碧仲及陳政務次長明堂兼任辦公室主任,主任以下設執行秘書,主責辦公室業務之督導及執行,辦公室成員借調自各公、私部門。
「金流透明、世界好評」是行政院洗錢防制辦公室的努力目標,推動我國防制洗錢及打擊資恐政策持續向前邁進。
陳明堂(總編輯)
法務部政務次長兼任行政院洗錢防制辦公室主任
許永欽(副總編輯)
金融監督管理委會副主委
(行政院洗錢防制辦公室前執行秘書)
蔡佩玲(執行編輯)
行政院洗錢防制辦公室執行秘書
林晉億、魏至潔、張雨平、林咏儒、鄧詹森、王渝茜、邱靜芬、王敬智、林宗慶、劉俊蘭、楊志強、吳欣苓、何凱婷、黃郁翔、張佑年、李翔婷、陳培峻(作者/編校)
林晉億
前諮議
魏至潔
諮議
張雨平
諮詢研究員
林咏儒
前諮詢研究員
鄧詹森
前諮議
王渝茜
科員
邱靜芬
前諮議
王敬智
前諮詢研究員
林宗慶
前諮議
劉俊蘭
前諮詢研究員
楊志強
前諮議
吳欣苓
前諮議
何凱婷
前諮議
黃郁翔
前諮議
張佑年
前諮議
李翔婷
諮議
陳培峻
助理員
規格
誠品貨碼 / 2681961578005
ISBN13 / 9789865457310
ISBN10 / 9865457318
EAN貨碼 / 9789865457310
頁數 / 360
開數 / 25K
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文/繁體
尺寸 / 21X15X1.7CM
級別 / N:無
退貨說明
退貨須知:
- 依照消費者保護法的規定,您享有商品貨到次日起七天猶豫期(含例假日)的權益(請注意!猶豫期非試用期),辦理退貨之商品必須是全新狀態(不得有刮傷、破損、受潮)且需完整(包含全部商品、配件、原廠內外包裝、贈品及所有附隨文件或資料的完整性等)。
- 請您以送貨廠商使用之包裝紙箱將退貨商品包裝妥當,若原紙箱已遺失,請另使用其他紙箱包覆於商品原廠包裝之外,切勿直接於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。若原廠包裝損毀將可能被認定為已逾越檢查商品之必要程度,本公司得依毀損程度扣除回復原狀必要費用(整新費)後退費;請您先確認商品正確、外觀可接受,再行拆封,以免影響您的權利;若為產品瑕疵,本公司接受退貨。
依「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,下列商品不適用七日猶豫期,除產品本身有瑕疵外,不接受退貨:
- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮蔬果、乳製品、冷凍冷藏食材、蛋糕)
- 依消費者要求所為之客製化給付。(如:客製印章、鋼筆刻字)
- 報紙、期刊或雜誌。
- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。
- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書)
- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、襪類、褲襪、刮鬍刀、除毛刀等貼身用品)
- 國際航空客運服務。
若您退貨時有下列情形,可能被認定已逾越檢查商品之必要程度而須負擔為回復原狀必要費用(整新費),或影響您的退貨權利,請您在拆封前決定是否要退貨:
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- 食品、美容/保養用品、內衣褲等消耗性或個人衛生用品、商品銷售頁面上特別載明之商品已拆封者(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於瓶蓋、封口、封膜等接觸商品內容之包裝部分)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
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