振り込め詐欺救済法実務手続Q&A

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內容簡介

被害金の資金移転を止め、被害者に返金するための法手続を徹底解説取引停止から被害回復まで、救済法手続を体系解説

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作者介紹

鈴木仁史鈴木仁史(スズキヒトシ)
鈴木総合法律事務所 弁護士
【経歴】
1998年弁護士登録、2001年鈴木総合法律事務所開設。銀行・信用金庫・生損保・証券会社・暗号資産交換業者等の金融法務、コーポレート・ガバナンス、危機管理、人事労務、反社対応・AML/CFTなどを取り扱う。
【主な著書】
『実務必携信用金庫法』(金融財政事情研究会、2018年)
『マネロン等対策の有効性検証ガイドブック』(共著:金融財政事情研究会、2016年)
『金融サービス不正利用排除事典』(共著:金融財政事情研究会、2023年)
『マネー・ローンダリング対策の新展開』(共著:金融財政事情研究会、2016年)
『地域金融機関の保険業務』(共著:金融財政事情研究会、2015年)ほか。
月刊誌「銀行法務21」にて「詐欺事案の増加に伴う犯罪手口の高度化への対策」連載中。山根洋山根洋(ヤマネヒロシ)
SCSK RegTech Edge株式会社 主席コンサルタント
【経歴】
1989年慶應義塾大学理工学部卒業、広島銀行入行。市場関連業務、システム業務、監査業務等を担当後、2020年よりリスク統括部マネロン等金融犯罪統括室長2024年より現職。一般社団法人 日本金融犯罪対策協会理事、公認不正検査士(CFE)、システム監査技術者。
【主な著書】
『金融サービス不正利用排除事典』(共著:金融財政事情研究会、2023年)
「口座レンタルへの対応強化と振り込め詐欺救済法――不正情報の金融機関間共有に向けて」銀法934号20頁
「金融犯罪への対応の徹底――金融機関に求められる詐欺対策、拡散金融対策」同915号13頁ほか多数。松本淳子松本淳子(マツモトジュンコ)
SCSK RegTech Edge株式会社 シニアコンサルタント
【経歴】
1983年広島銀行入行。営業店窓口、事務統括部等を経て、2022年よりリスク統括部 マネロン等金融犯罪対策統括室 担当課長代理として、金融犯罪対策に係る業務全般、営業店指導を担当。2026年5月より現職。

規格

誠品貨碼 /
ISBN13 / 9784766825237
ISBN10 /
EAN貨碼 / 9784766825237
裝訂 / P:平裝
頁數 / 440
語言 / 4:日文
級別 / N:無
尺寸 / 21.0X14.8X2.5CM

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