新洗錢防制法: 法令遵循實務分析 | 誠品線上

新洗錢防制法: 法令遵循實務分析

內容簡介

內容簡介 本書由政治大學楊雲驊、王文杰教授主編、邀集國內洗錢防制主管機關、司法人員、對本法學有專精之學者及對法令遵循富有實務經驗之專家合力編寫而成，是要認識此一新法必讀的重要著作。

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介王文杰現職：國立政治大學法學院院長學歷：國立政治大學法律系博士經歷：國立政治大學主任秘書、國立政治大學法學院副院長、國立政治大學法科所所長吳承學現職：臺灣臺北地方法院法官、國立臺北商業大學財政稅務系兼任講師學歷：國立臺灣大學法研所財稅法學組碩士、法律學系財經法學組學士、國立臺灣大學會計學系學士經歷：司法官訓練所第51期李聖傑現職：國立政治大學法律系副教授、法務部廉政署廉政審查會委員學歷：德國雷根斯堡大學法學博士經歷：法官學院講座、律師高考典試委員、司法官、司法人員特種考試命題、閱卷委員林瑞彬現職：德勤商務律師事務所主持律師學歷：國立政治大學法學院碩士在職專班、國立臺灣大學法律系學士經歷：國立臺灣大學稅務爭訟課程講師、國立政治大學審計學課程法律責任篇講師林麗瑩現職：法務部綜合規劃司司長學歷：德國科隆大學法學博士候選人、國立臺灣大學法學碩士經歷：臺灣士林地方法院檢察署檢察官、法務部檢察司調部辦事檢察官邱智宏現職：士林地檢署主任檢察官學歷：國立臺灣大學法律系研究所畢業、國立政治大學法律系研究所博士班、美國史丹佛大學法學院訪問學者經歷：最高法院檢察署特別偵查組檢察官、士林及基隆地檢署（主任）檢察官、法務部檢察司調部辦事檢察官（經濟及洗錢犯罪刑事政策）柯宜汾現職：行政院洗錢防制辦公室執行秘書學歷：東吳大學法律系碩士在職專班、國立政治大學法學院碩士在職專班經歷：臺高檢署檢察官、最高檢署特偵組檢察官、臺北、桃園地檢署主任檢察官、法務部檢察司調辦事檢察官、臺北地檢署檢察官張憲瑋現職：德勤商務法律事務所資深律師學歷：中原大學財經法律研究所碩士、國立臺灣大學法律系法學組學士經歷：普華商務法律事務所律師 郭政弘現職：勤業眾信聯合會計師事務所總裁學歷：國立臺灣大學商學碩士經歷：勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長、勤業眾信製造產業、數位內容產業負責人陳嘉琪現職：遠傳電信（股）公司法務暨法規處副總經理學歷：美國加州大學柏克萊分校法學院訪問學者、國立臺灣大學法律系學士經歷：理律法律事務所律師、板橋、金門、士林地檢署檢察官、臺北地院法官陳麗琦現職：勤業眾信聯合會計師事務所董事、執業會計師學歷：國立政治大學法學院碩士在職專班、東吳大學會計碩士經歷：台北市會計師公會第19屆副理事長、社團法人中華民國會計師公會全國聯合會第10屆理事、社團法人臺灣省會計師公會第26屆常務理事 黃士洲現職：國立臺北商業大學財稅系專任副教授、系主任學歷：國立臺灣大學公法學碩士、博士、德國海德堡大學稅法中心研究、慕尼黑馬普所研究經歷：普華商務法律事務所稅務律師、法官學院、財訓所、國稅局內部訓練、律師公會、會計師公會等講座講師黃淑幸現職：賀鳴會計師事務所執業會計師學歷：國立政治大學會計研究所碩士、國立政治大學法學院碩士在職專班經歷：社團法人台灣省會計師公會第27屆南區辦公室委員會委員、國立臺北商業大學課程講師、安侯建業會計師事務所審計員 黃謀信現職：法務部綜合規劃司副司長學歷：國立政治大學法律研究所碩士、博士班、美國哈佛大學法學院訪問學者經歷：律師、檢察官、主任檢察官、臺北地檢署襄閱主任檢察官兼發言人、文化、東吳大學兼任講師楊雲驊現職：國立政治大學法律系教授、法律碩士在職專班執行長學歷：德國圖賓根大學法學博士 經歷：國立政治大學法學院副院長、司法官學院及法官學院講座、司法改革國是會議委員萬幼筠現職：勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢部門營運長學歷：國立政治大學法學院碩士在職專班、馬里蘭大學博士候選人 經歷：資訊工業策進會資訊市場情報中心經理、美國安永會計師事務所專案經理（Ernst & Young） 劉家全現職：德勤商務法律事務所律師學歷：國立政治大學會計研究所學程、國立政治大學法律研究所碩士經歷：鉅業國際法律事務所律師劉嘉瑄現職：法務部調查局洗錢防制處調查專員學歷：國立政治大學法律系學士經歷：法務部調查局幹部訓練所、第三處、臺北市調查處、海外室調查官、駐法國臺北代表處法務秘書 蔡佩玲現職：法務部檢察司調部辦事檢察官學歷：國立政治大學法學院法律碩士經歷：亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員、臺灣臺北地方法院檢察署檢察官、行政院105年模範公務員謝雪妮現職：彰化銀行法務暨法令遵循處學歷：國立政治大學法學院法律碩士在職專班、國立臺灣大學法律系財經法學組經歷：國際公認反洗錢師資格認證（CAMS） 謝憲杰現職：杰論法律事務所主持律師學歷：國立政治大學法學院博士班經歷：東吳大學兼任講師（民事訴訟法、刑事訴訟法）、前臺灣桃園地方法院刑事庭、民事庭、勞工專庭法官、前臺北地檢署、新北地檢署檢察官

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產品目錄 主編序／楊雲驊、王文杰推薦序／蔡碧仲作者簡介洗錢防制法制度介紹洗錢防制法新法修正重點解析／蔡佩玲洗錢罪的可罰基礎與釋義／李聖傑洗錢犯罪不法所得之沒收／楊雲驊、林麗瑩洗錢案例分析／邱智宏國際接軌國際反洗錢規範與我國對應之政策方向／柯宜汾中國大陸地區反洗錢法規與實務／王文杰、楊雲驊洗錢防制關於雙方可罰原則之適用與實踐／黃謀信跨國逃稅、避稅與洗錢防制／黃士洲、吳承學洗錢防制法令遵循實務洗錢防制新法下的法令遵循重點／林瑞彬防制洗錢之客戶風險評估與審查程序／劉家全金融情報中心與金融情資申報實務／劉嘉瑄金融業防制洗錢查核專案作業探討／陳麗琦、萬幼筠產業因應作為一般產業在洗錢防制法令下應有的法令遵循計畫／郭政弘、張憲瑋銀行業防制洗錢及打擊資恐機制實務／謝雪妮行動支付與洗錢防制／陳嘉琪修正後洗錢防制法實務上應遵循事項－以律師申報義務為中心／謝憲杰「非金融機構」如何因應洗錢防制－從會計師角度之初探／黃淑幸附 錄洗錢防制法政大法學院「法律碩士在職進修專班」榮登東亞地區第一等級、臺灣第一

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